• 主页
  • 联系我们

首页>>威尼斯人网站>> 江苏查办首例电子期货诈骗案:4千余人被骗 涉案1.77亿

“面对人民群众日益增长的美好生活需求,检察机关应当以保障民生为担当,通过积极办案,保护大民生,推进澳门威尼斯人官网治理大建设。

”在今天上午举行的江苏省澳门威尼斯人官网2017年保障民生工作新闻发布会上,江苏省检察院党组副书记、副检察长王方林说,去年全省检察机关共提起公诉各类诈骗犯罪案件6325人,威尼斯人网上赌场上升35.8%,其中威尼斯人网上赌场网络诈骗1179件2991人,人数占比47.3%。

当前,利用网络实施犯罪欺骗性强,不少人深受其害。

今天的发布会上,公布了威尼斯人备用网址由常州市(常州市)武进区人民检察院查办的江苏澳门威尼斯人官网非法电子期货诈骗案,不法分子打着“炒白银,炒威尼斯人网站,炒贵金属”等现货交易名义,通过QQ、微信聊天等方式诱骗澳门威尼斯人官网投资,进行非法电子期货交易,隐蔽性强、牵涉面广,全国各地4000澳门威尼斯人官网“中招”,涉案金额达(金额达)1.77亿元。

“资深导师”支招“周老板,帮帮忙,帮小妹完成一个开户任务吧。

”常州人周杰曾经是朋友圈内小有名气的理财高手,偶尔接到的一个微信理财威尼斯人官网,推荐他做“玖鑫铜”项目,“原油、白银、铜的现货交易,还有澳门威尼斯人官网威尼斯人网站指导,1:50的杠杆比率,T+0操作模式”,看起来是风险可控的理财品种,却让他陷入了投资陷阱。

在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上,可以根据这些大宗威尼斯人网站实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便,还有一些威尼斯人网站,周杰心动了。

在交易平台注册成功后,周杰往自己的账户里充了1万元,可仅一周时间就威尼斯人网上赌场了好几千元。

推荐他进行交易的小金解释,“资金量太少容易导致抗风险能力降低,赚钱的概率就小”。

随后,在小金的游说下,三天后,周杰凑足了20万元进入户头,但显然,所谓的“抗风险能力”似乎并没有就此提高,周杰的账户持续威尼斯人网上赌场至上万元。

“自己操作摸不清门道,我给你推荐一个资深导师,经验丰富,而且……你懂的。

”小金没有说出口的秘密,周杰心里门儿清,所谓资深导师,自然有着别人没有的内幕消息。

通过小金搭线,周杰认识了资深导师“郑老师”。

陷入投资陷阱办案人员侦查了解到,“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有限公司的交易平台,公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个会员单位。

公司负责交易平台的运营和维护,而会员单位则负责招揽客户投资,平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。

平台的盈利模式、威尼斯人网上赌场的每一笔交易,都需要交纳万分之六的手续费,但对于会员单位来说,客户的手续费并不是盈利的大头,客户亏损的钱,也就是“头寸”,才是会员单位的盈利。

周杰通过威尼斯人网上赌场交易盈利的“不正常”情况,很快被牧蛟文化公司威尼斯人网上赌场王颖掌握。

王颖断定,仅凭周杰自己操作,不可能摸得清威尼斯人网站涨跌的规律,除非有内鬼泄露了真正的“内幕”。

利用“第三只眼”监控软件,王颖回看了“郑老师”在威尼斯人备用网址上的操作和聊天记录,证实了自己的猜想。

在王颖的逼问下,“郑老师”澳门威尼斯人官网承认。

澳门威尼斯人官网发现后经过交涉无果,遂报警。

经过侦查,“玖鑫铜”理财项目不为人知的幕后浮出水面。

因涉案人员众多,案件重大,武进区检察院提前介入此案,引导公安机关侦查。

还原真实面目承办检察官戚黎娜通过审查威尼斯人备用网址开发者、投资客户,以及玖鑫公司员工等证据发现,“玖鑫大宗”交易平台以会员单位招揽威尼斯人网上赌场诱导投资的威尼斯人网站,虽然暂时无法定性为网络诈骗,但随着调查深入,4000多用户几乎都是亏损状态,引起检察官注意。

“喊单”“网络交易P2P”“杠杆”……重新审核整个证据链,这几个名词引起了检察官的注意。

“这些词组合起来,不就是金融犯罪的特点吗?”侦查方向的转变,令承办人员都豁然开朗,既然是大宗商品现货交易,那就从“现货”查起。

经查,虽然该公司获得了四川省工商行政管理局颁发的营业执照,并取得四川省威尼斯人网站和信息化委员会关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复,经营范围有白银、现货铜等,在当地飞机场拥有一个做威尼斯人网上赌场交割的大型仓储,客户可以在交易平台上买卖现货。

然而,经过调查,所谓的仓储是虚构的,网络平台批复许可更是子虚乌有,“玖鑫铜”现货交易的真实面目彻底被还原。

与此同时,尹某等人还以会员单位身份与其发展的客户在平台上进行对赌交易,赚取“点差”“头寸”。

短短1年时间,共发展客户4000余人,涉案金额达(金额达)1.77亿元。

经中国证监会四川管理局认定,其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征,玖鑫平台即为不受监管的对赌平台。

本文地址:http://gc4ll.org/wnsrwz/90.html

版权作品:江苏查办首例电子期货诈骗案:4千余人被骗 涉案1.77亿 _澳门威尼斯人官网|澳门威尼斯人网站|威尼斯人网上娱乐|威尼斯人官网

澳门威尼斯人官网

江苏查办首例电子期货诈骗案:4千余人被骗 涉案1.77亿 _澳门威尼斯人官网|澳门威尼斯人网站|威尼斯人网上娱乐|威尼斯人官网
  • 主页
  • 联系我们

首页>>威尼斯人网站>> 江苏查办首例电子期货诈骗案:4千余人被骗 涉案1.77亿

“面对人民群众日益增长的美好生活需求,检察机关应当以保障民生为担当,通过积极办案,保护大民生,推进澳门威尼斯人官网治理大建设。

”在今天上午举行的江苏省澳门威尼斯人官网2017年保障民生工作新闻发布会上,江苏省检察院党组副书记、副检察长王方林说,去年全省检察机关共提起公诉各类诈骗犯罪案件6325人,威尼斯人网上赌场上升35.8%,其中威尼斯人网上赌场网络诈骗1179件2991人,人数占比47.3%。

当前,利用网络实施犯罪欺骗性强,不少人深受其害。

今天的发布会上,公布了威尼斯人备用网址由常州市(常州市)武进区人民检察院查办的江苏澳门威尼斯人官网非法电子期货诈骗案,不法分子打着“炒白银,炒威尼斯人网站,炒贵金属”等现货交易名义,通过QQ、微信聊天等方式诱骗澳门威尼斯人官网投资,进行非法电子期货交易,隐蔽性强、牵涉面广,全国各地4000澳门威尼斯人官网“中招”,涉案金额达(金额达)1.77亿元。

“资深导师”支招“周老板,帮帮忙,帮小妹完成一个开户任务吧。

”常州人周杰曾经是朋友圈内小有名气的理财高手,偶尔接到的一个微信理财威尼斯人官网,推荐他做“玖鑫铜”项目,“原油、白银、铜的现货交易,还有澳门威尼斯人官网威尼斯人网站指导,1:50的杠杆比率,T+0操作模式”,看起来是风险可控的理财品种,却让他陷入了投资陷阱。

在一个叫“玖鑫大宗”的交易平台上,可以根据这些大宗威尼斯人网站实时价格买涨或买跌,扣去交易的手续费,剩下就是自己的盈亏,可以即时“止盈止亏”,操作起来还算方便,还有一些威尼斯人网站,周杰心动了。

在交易平台注册成功后,周杰往自己的账户里充了1万元,可仅一周时间就威尼斯人网上赌场了好几千元。

推荐他进行交易的小金解释,“资金量太少容易导致抗风险能力降低,赚钱的概率就小”。

随后,在小金的游说下,三天后,周杰凑足了20万元进入户头,但显然,所谓的“抗风险能力”似乎并没有就此提高,周杰的账户持续威尼斯人网上赌场至上万元。

“自己操作摸不清门道,我给你推荐一个资深导师,经验丰富,而且……你懂的。

”小金没有说出口的秘密,周杰心里门儿清,所谓资深导师,自然有着别人没有的内幕消息。

通过小金搭线,周杰认识了资深导师“郑老师”。

陷入投资陷阱办案人员侦查了解到,“玖鑫大宗”是四川玖鑫大宗贸易有限公司的交易平台,公司旗下有诚信玖玖、牧蛟文化等多个会员单位。

公司负责交易平台的运营和维护,而会员单位则负责招揽客户投资,平台的盈利由公司与会员单位按20%与80%的比例分成。

平台的盈利模式、威尼斯人网上赌场的每一笔交易,都需要交纳万分之六的手续费,但对于会员单位来说,客户的手续费并不是盈利的大头,客户亏损的钱,也就是“头寸”,才是会员单位的盈利。

周杰通过威尼斯人网上赌场交易盈利的“不正常”情况,很快被牧蛟文化公司威尼斯人网上赌场王颖掌握。

王颖断定,仅凭周杰自己操作,不可能摸得清威尼斯人网站涨跌的规律,除非有内鬼泄露了真正的“内幕”。

利用“第三只眼”监控软件,王颖回看了“郑老师”在威尼斯人备用网址上的操作和聊天记录,证实了自己的猜想。

在王颖的逼问下,“郑老师”澳门威尼斯人官网承认。

澳门威尼斯人官网发现后经过交涉无果,遂报警。

经过侦查,“玖鑫铜”理财项目不为人知的幕后浮出水面。

因涉案人员众多,案件重大,武进区检察院提前介入此案,引导公安机关侦查。

还原真实面目承办检察官戚黎娜通过审查威尼斯人备用网址开发者、投资客户,以及玖鑫公司员工等证据发现,“玖鑫大宗”交易平台以会员单位招揽威尼斯人网上赌场诱导投资的威尼斯人网站,虽然暂时无法定性为网络诈骗,但随着调查深入,4000多用户几乎都是亏损状态,引起检察官注意。

“喊单”“网络交易P2P”“杠杆”……重新审核整个证据链,这几个名词引起了检察官的注意。

“这些词组合起来,不就是金融犯罪的特点吗?”侦查方向的转变,令承办人员都豁然开朗,既然是大宗商品现货交易,那就从“现货”查起。

经查,虽然该公司获得了四川省工商行政管理局颁发的营业执照,并取得四川省威尼斯人网站和信息化委员会关于电子平台交易大宗贸易筹建的批复,经营范围有白银、现货铜等,在当地飞机场拥有一个做威尼斯人网上赌场交割的大型仓储,客户可以在交易平台上买卖现货。

然而,经过调查,所谓的仓储是虚构的,网络平台批复许可更是子虚乌有,“玖鑫铜”现货交易的真实面目彻底被还原。

与此同时,尹某等人还以会员单位身份与其发展的客户在平台上进行对赌交易,赚取“点差”“头寸”。

短短1年时间,共发展客户4000余人,涉案金额达(金额达)1.77亿元。

经中国证监会四川管理局认定,其行为符合“非法组织期货交易活动”的特征,玖鑫平台即为不受监管的对赌平台。

本文地址:http://gc4ll.org/wnsrwz/90.html

版权作品:江苏查办首例电子期货诈骗案:4千余人被骗 涉案1.77亿 _澳门威尼斯人官网|澳门威尼斯人网站|威尼斯人网上娱乐|威尼斯人官网

澳门威尼斯人官网